【金融產業專班】洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練班
<課程宗旨> 依金管會107年11月9日修定公告之「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第七條第二項第二款規定：執行本項工作之人員及專責主管可經由參加主管機關認定機構所舉辦24小時以上課程，並經考試及格後取得資格認證；本基金會經指定為辦理機構，特推出本訓練課程。 <課程特色> 本會依遵法及實務需求，特延聘產官學相關專家講授課本課程；且為避免影響學員工作，特密集安排一週內完成課程訓練，課後即安排評量，合格者即可於隔日下載電子研習證書。
本課程限金融產業報名，非從事金融產業者請勿報名！
防制洗錢及打擊資恐人員與專責主管
| 日期 | 內容 | 教席 |
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| 2025-12-09 09:30-12:30 | 客戶審查及評估 | 尚玉瑛 (前)中國信託商業銀行 法令遵循處 協理 |
| 2025-12-09 13:30-16:30 | 國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規 | 王正皓 臺灣高等檢察署 檢察官 |
| 2025-12-10 09:30-12:30 | 交易監控與風險辨識 | 江榮倫 勤業眾信聯合會計師事務所 風險管理諮詢部 執行副總經理 |
| 2025-12-10 13:30-16:30 | 洗錢及資恐風險趨勢 | 林佳欣 安侯企業管理股份有限公司 顧問部 副理 |
| 2025-12-11 09:30-12:30 | 洗錢防制及打擊資恐相關案例 | 曾開源 臺灣新北地方檢察署 檢肅黑金專組 主任檢察官 |
| 2025-12-11 13:30-16:30 | 新興金融犯罪趨勢及類型 | 朱成光 安侯企業管理(股)公司 風險顧問暨鑑識會計服務 執行副總 |
| 2025-12-12 09:30-12:30 | 國際相關監理規範與標準 | 紀淑梅 資誠聯合會計師事務所 金融服務處 執業會計師 |
| 2025-12-12 13:30-16:30 | 防制洗錢及打擊資恐之檢查缺失態樣與改善作法 | - |
| 2025-12-12 16:31-17:30 | 課後評量(合格分數60分) | - |
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開課日前第4個工作日以前(含4個工作日)申請者，全額退還。
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開課日前第3個工作日(含第3個工作日)至開課日前第1個工作日(含)申請者，收取退費手續費新台幣200元整。
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開課當日上課前申請者，退還課程學費90%，惟未退之10%費用不得低於新台幣200元。
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多日課程開課後，未逾課程總時數三分之一（含）申請者，退還課程學費50%；課程屬單日課程，於開課後始申請者，不予退費。
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多日課程開課逾總時數三分之一申請者，不予退費。
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如有以下情形者，學員繳費後全額退費： (1)遇颱風或其他不可抗拒災害發生時，本會調整課程日期導致無法配合上課者。 (2)本會取消課程時。
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退費範例：
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(1)單日課程：某課程訂105年10月11日下午2:00開課，課程時數3小時，課程費用新台幣 3,000元。
- a.105年10月4日申請取消報名者，全額退還新台幣3,000元。
- b.105年10月5日申請取消報名者，扣除手續費新台幣200元後，退還新台幣2,800元。(105年10月6日及7日提出申請亦同)。
- c.105年10月11日當日下午2時前申請取消報名者，扣除手續費新台幣300元(取課程費用10%與新台幣200元孰高者)後，退還新台幣2,700元。
- d.105年10月11日當日開課後申請取消報名者，不予退費。
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(2)多日課程：某課程訂105年10月11日、12日及13日下午2:00開課，總課程時數9小時，課程費用新台幣 9,000元。
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